name sanctions-screening display_name_zh 制裁/反洗钱筛查 display_name_en Sanctions / AML Screening type single practice_area compliance group corporate inputs name type required description counterparty structured true 交易对方主体与关联方 outputs 筛查报告 connectors_used pkulaw agents_invoked kyc-dd-officer export-control-lawyer risk_level high estimated_billable_hours 1-2 language_default bilingual 制裁/反洗钱筛查 · Sanctions Screening Purpose · 目的 对交易对方进行 OFAC SDN / EU / UK / UN / 中国不可靠实体清单筛查。 Input checklist · 输入清单 对方主体名称（中英） 关联方 / 受益所有人 业务领域 Procedure · 步骤 多清单同步筛查（OFAC、EU、UK HMT、UN、中国清单）。 50% 规则（OFAC）穿透分析。 关键词与化名匹配。 触发红旗时升级。 Output template · 产出模板 筛查报告（含截图） 红旗清单 Citations required · 必备引证 《反外国制裁法》 OFAC 规则 《反洗钱法》 pkulaw Review checklist · 审核清单 穿透至 UBO 合伙人确认